董事会成员

高翔博士，于二零二四年三月七日获委任为执行董事及董事会主席。

彼于1993年7月参加工作，历任中国土产畜产进出口总公司业务员及子公司总经理助理，中国粮油控股有限公司人力资源部总经理，中粮集团有限公司职能部门副总监、总监等职务，现任中粮集团有限公司董事、中粮贸易有限公司董事及中粮粮谷控股有限公司董事。高博士于中粮集团任职逾30年，于进出口、农业、人力资源、企业管理及公司治理等方面拥有丰富经验。

高博士毕业于中国人民大学，获企业管理学博士学位。

张楠博士，于二零零八年四月加入中粮集团有限公司，任战略部食品行业分析师，于二零一零年八月加入本公司，历任战略部总经理、本公司总经理助理、副总经理，分管战略投资、科技创新、生鲜猪肉和人力资源工作，在以上方面具有丰富经验。张博士现时亦担任本公司联席公司秘书、中粮肉食投资有限公司董事。

张博士毕业于清华大学，获工学学士学位和管理学博士学位。

       赵博士于二零零一年四月加入中粮，并曾出任多个职位，包括财务部会计税务部职员、财务部运营管理部职员、财务部运营管理部总经理助理、中粮屯河糖业股份有限公司（原名中粮屯河股份有限公司，上海证券交易所上市公司，股份代号：600737）董事、总会计师及财务部总经理、中粮信息化建设工作小组组长等。二零二一年四月起担任中粮信息化管理部总监。赵博士持有中国注册会计师资格。

       赵博士于二零零五年六月取得中央财经大学管理学博士学位。

陈志刚先生，于二零二四年六月二十五日获委任为非执行董事。陈先生主要负责协助主席及董事总经理制定公司及业务策略及作出本公司主要企业及经营决策。

陈志刚先生现时亦担任中粮肉食投资有限公司的董事。陈先生于2008年加入中粮集团有限公司（「中粮集团」），曾历任多个职务，包括中粮糖业控股股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股份代号：600737）董事，中国食品有限公司（香港联合交易所有限公司上市公司，股份代号：506）董事，中粮科工股份有限公司（深圳交易所上市公司，股份代号：301058）董事，深圳前海中粮发展有限公司董事，中粮贸易有限公司审计特派员，中粮集团质量安全管理部总监、安全生产部总监、审计与法律风控部副总监等。加入中粮集团之前，陈先生曾历任国家安全生产应急救援中心技术装备部副主任、国家安全生产监督管理总局安全生产协调司一处处长、国家安全生产监督管理局安全科学技术研究中心主任助理兼技术开发部主任及国家经贸委安全科学技术研究中心咨询部副主任等多个职位。

陈先生毕业于安徽师范大学化学专业，及后毕业于北京理工大学含能材料专业，获工学硕士学位。陈先生于质量安全管理方面拥有丰富的经验。

傅廷美先生，于二零一六年五月二十三日获委任为独立非执行董事。傅先生在投资、金融、法律及业务管理方面拥有丰富经验。于一九九二年至二零零三年，彼于香港多家投资银行参与多项企业融资交易并担任董事职务，包括出任百富勤融资有限公司董事及法国巴黎百富勤融资有限公司董事总经理。于二零零八年七月至二零一七年六月，傅先生曾担任北京控股有限公司（联交所上市公司，股份代号：392）的独立非执行董事，并曾于二零零八年六月至二零一九年七月担任中粮包装控股有限公司（联交所上市公司，股份代号：906）的独立非执行董事。傅先生现时为国泰君安国际控股有限公司（联交所上市公司，股份代号：1788）、华润医药集团有限公司（联交所上市公司，股份代号：3320）和中国邮政储蓄银行股份有限公司（联交所上市公司，股份代号：1658）的独立非执行董事。

傅先生毕业于英国伦敦大学，分别于一九八九年十一月及一九九三年三月取得法学硕士学位及法学博士学位。

李恒健先生，于二零一六年五月二十三日获委任为独立非执行董事。彼在金融及会计事务、集资、并购、重组及国际业务发展方面拥有逾20年经验。李先生曾在多家上市公司担任企业融资主管、投资者关系及并购总经理，包括自二零一四年七月起担任保利协鑫能源控股有限公司（联交所上市公司，股份代号：3800）的企业融资主管，及于二零一三年担任新矿资源有限公司（联交所上市公司，股份代号：1231）的投资者关系及并购总经理。李先生亦在多家国际银行任职，彼在香港及美国领导多项集资活动。于一九九四年三月至二零零四年六月期间，李先生为法国巴黎资本（亚太）有限公司的执行董事（企业融资）。于二零零四年七月至二零零五年十二月期间，李先生受聘于金榜融资（亚洲）有限公司，并曾于二零零七年三月至二零一一年五月担任洛希尔（香港）有限公司的董事总经理（投资银行）。于二零一七年十一月至二零一九年八月期间，李先生担任首长四方（集团）有限公司（联交所上市公司，股份代号：730）的副总经理。

李先生于一九八五年六月取得洛杉矶加州州立大学的会计学士学位及于一九九二年五月取得纽约哥伦比亚大学的工商管理硕士学位。

鞠建东博士，于二零一八年十一月二十一日获委任为独立非执行董事。鞠博士现任清华大学五道口金融学院紫光讲席教授、国际金融与经济研究中心主任、教育部长江学者特聘教授。2014-2017年担任上海财经大学国际工商管理学院院长、教授，2009-2015年担任清华大学经济管理学院教授、国际经济研究中心主任，1995-2014年担任美国俄克拉荷马大学(University of Oklahoma)经济系助理教授、副教授（终身聘任）、教授，2007-2009年任国际货币基金组织常驻学者，世界银行咨询顾问。鞠博士的研究领域集中在国际贸易、国际金融和产业组织，在American Economic Review、Journal of International Economics、Journal of Monetary Economics、American Economic Journal等国际一流学术杂志上发表论文多篇，获2016「浦山世界经济学优秀论文奖」。

鞠博士于1982年7月取得南京大学数学学士学位，于1987年7月取得清华大学经济学硕士学位及于1995年5月取得美国宾夕法尼亚州立大学经济学博士学位。